1樓：愛連君
《中國人民銀行假幣收繳、鑑定管理辦法》（ [2003]第4號令）第十七條規定——
第十七條 金融機構有下列行為之一，但尚未構成犯罪的，由中國人民銀行給予警告、罰款，同時，責成金融機構對相關主管人員和其他直接責任人給予相應紀律處分：
（一）發現假幣而不收繳的；
（二）未按照本辦法規定程式收繳假幣的；
（三）應向人民銀行和公安機關報告而不報告的；
（四）截留或私自處理收繳的假幣，或使已收繳的假幣重新流入市場的。
上述行為涉及假人民幣的，對金融機構處以1000元以上5萬元以下罰款；涉及假外幣的，對金融機構處以1000元以下的罰款。
金融機構在假幣收繳管理過程中出現哪些行為會由中國人民銀行給予警告、罰款？
2樓：愛連君
《中國人民銀行假幣收繳、鑑定管理辦法》（ [2003]第4號令）第十七條規定——
第十七條 金融機構有下列行為之一，但尚未構成犯罪的，由中國人民銀行給予警告、罰款，同時，責成金融機構對相關主管人員和其他直接責任人給予相應紀律處分：
（一）發現假幣而不收繳的；
（二）未按照本辦法規定程式收繳假幣的；
（三）應向人民銀行和公安機關報告而不報告的；
（四）截留或私自處理收繳的假幣，或使已收繳的假幣重新流入市場的。
上述行為涉及假人民幣的，對金融機構處以1000元以上5萬元以下罰款；涉及假外幣的，對金融機構處以1000元以下的罰款。
金融機構有哪些行為情節嚴重的，可處二十萬元以上五十萬元以下罰款
3樓：楊桃胡兒
未按照規定履行客戶身份識別義務的 。
未按照規定儲存客戶身份資料和交易記錄的。
未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的。
與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的。
違反保密規定，洩露有關資訊的。
拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的。
拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。
金融機構，是指專門從事貨幣信用活動的中介組織。我國的金融機構，按地位和功能可分為四大類： 第一類，**銀行，即中國人民銀行。
第二類，銀行。包括政策性銀行、商業銀行，村鎮銀行。第三類，非銀行金融機構。
主要包括國有及股份制的保險公司，城市信用合作社，**公司(投資銀行)，財務公司等。 第四類，在境內開辦的外資、僑資、中外合資金融機構。以上各種金融機構相互補充，構成了一個完整的金融機構體系。
反洗錢法第三十二條規定，金融機構的哪些行為
4樓：匿名使用者
反洗錢在金融機構有哪些義務
哪些行政主管機構具有對反洗錢工作的行政處罰權 中國人民銀行
5樓：
根據反洗錢法規定 人民銀行有執行行政處罰權的權利
按照《金融機構反洗錢監督管理辦法》金融機構發生哪些情況應及時向中國人民銀行或其分支機構報告？
6樓：匿名使用者
按照《金融機構反洗錢監督管理辦法》金融機構發生主要反洗錢內控制度修訂；反洗錢工作機構和崗位人員調整、****變更等情況應當及時向中國人民銀行或其分支機構報告。
根據《金融機構反洗錢監督管理辦法》第十三條 金融機構發生下列情況的，應當及時（發生後10 個工作日內）向中國人民銀行或其分支機構報告：
（一）主要反洗錢內控制度修訂；
（二）反洗錢工作機構和崗位人員調整、****變更；
（三）涉及本機構反洗錢工作的重大風險事項；
（四）洗錢風險自評估報告或其他相關風險分析材料；
（五）其他由中國人民銀行明確要求立即報告的涉及反洗錢事項。
中國人民銀行法規定有哪些
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告以下哪些反洗錢資訊
金融機構bai應按年度向中du國人民銀行或其zhi當地分支機構報告dao以下反洗錢 資訊 一內 反洗錢內部控制容制度建設情況 二 反洗錢工作機構和崗位設立情況 三 反洗錢宣傳和培訓情況 四 反洗錢年度內部審計情況 五 中國人民銀行依法要求報送的其它。第九條金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機...
中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準是多少呢
一 關於罰息利率問題。逾期貸款 借款人未按合同約定日期還款的借款 罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30 50 借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率，由現行按日萬分之五計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50 100 二 中國人民銀行關於人...
中國人民銀行的職能，中國人民銀行有哪些職能
一 中國人民銀行的主要職能。1 央行負責發行貨幣 錢 只有央行有資格印刷貨幣併發行。2 國庫，作為國家的大管家，負責管理國庫資金。3 銀行的銀行，負責指導其他的銀行，我們接觸最多的工行 建行 農行等都要聽從央行的政策和指令。4 制定和執行貨幣政策，比如目前的個人活期存款利率為，央行有權利調整到之後將...